Следственное управление УМВД РФ по ЯНАО завершило расследование и передало в суд уголовное дело группировки, обналичившей в Ноябрьске более 300 млн рублей, сообщили Znak.com в пресс-службе полицейского управления Ямала.

 Znak.com писал о громком задержании членов группы, оно проходило в июле-августе 2013 года. Организаторами группы являлись банкиры и руководители коммерческих предприятий, а заказчиками – госкомпании Ямала, строительные организации и предприятия нефтегазовой отрасли. Сотни миллионов рублей группа обналичивала в течение трех лет.

 В банду входили десять человек – должностные лица коммерческих предприятий и кредитных организаций. Все организаторы группы – жители округа, в частности Ноябрьска. Также привлекались люди, ведущие асоциальной образ жизни: целая группа занималась тем, чтобы о них никто не узнал, их держали под контролем, привозили на регистрацию предприятий и к нотариусам, а затем прятали от государственных органов.

Подозреваемых задержали при передаче 900 тыс. рублей одному из заказчиков. При обысках в одном из офисов группы обнаружено огнестрельное оружие и крупные суммы денег, изъяты черновые записи и чистые листы с образцами подписей. Обыски также прошли у заказчиков.

 На видео оперативных мероприятий и обысков в банке, предоставленных СМИ, были видны таблички с названием – «Сибнефтебанк». Банк известен тем, что его совладельцем являлся бывший глава Тюменской области и некогда министр топлива и энергетики РФ Юрий Шафраник.

 В соучастии в преступлении подозревались работники этой организации. Также у правоохранительных органов есть основания считать, что в качестве пособников в преступную группу входили должностные лица и сотрудники налоговой инспекции, которые оказывали необходимое содействие при регистрации предприятий. Преступники активно использовали фирмы-однодневки, зарегистрированные в ноябрьской кредитной организации.

По данным УЭБиПК УМВД России по ЯНАО, заказчиками обналичивания денежных средств были многие предприятия, зарегистрированные в Ноябрьске, Губкинском, Новом Уренгое и других городах.

«В ходе разработок установлено, кто был заказчиком, – это и предприятия, и учреждения. Среди них были и государственные органы, строительные организации и предприятия нефтегазовой отрасли, расположенные на территории РФ в городах Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Заказчики обналичивания денежных средств расположены практически во всех ямальских городах. Главная их цель – получение наличных в обход федеральных законов, порядка ведения банковских расчетов, чтобы расплачиваться с мигрантами и уклоняться от налогов. На Ямале банки впервые начали заниматься обналичиванием денег, раньше такие преступления в округе не совершались», – говорил после задержания членов группы начальник УЭБиПК УМВД России по ЯНАО Нурлан Кабдрашов.

Кроме того, эту площадку использовали и преступные элементы из ХМАО и Оренбурга. Были попытки сделать заказы и из других государств. Желающих воспользоваться услугами группы было много, так как процент обналичивания был более выгодным, чем в Москве, Екатеринбурге и Тюмени.

По этим фактам следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Ямалу в июле 2013 года и январе 2014 года возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная предпринимательская деятельность» и по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».