Бывшее руководство лишенного лицензии банка «Донинвест» заподозрили в хищении активов на общую сумму в 1 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева, передает РИА Новости.

Она рассказала, что, по данным следствия, в 2014 году топ-менеджеры банка выдали несколько заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам на общую сумму свыше 1 млрд руб.

В августе 2015 года «Коммерсантъ» сообщал, что МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело по фактам хищения имущества обанкротившегося банка. Сообщалось, что дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по заявлению Центробанка из-за сомнительной сделки о купле-продаже нежилого помещения, расположенного в Крыму.

Летом 2014 года банк по требованию регулятора перестал принимать вклады, а 9 октября Центробанк отозвал у него лицензию. В конце 2014 года Арбитражный суд Ростовской области признал «Донинвест» банкротом.

Ранее суд арестовал бывшего руководителя московского филиала «Кредитбанка» и двух его сообщников по делу о хищении из кредитной организации более 870 миллионов рублей, говорится в сообщении МВД России, поступившем в пятницу, 16 октября.

Как заявила официальный представитель ведомства Елена Алексеева, следствие провело обыски в местах работы и жительства подозреваемых. Изъяты документы, электронные носители информации, а также печати коммерческих организаций, имеющих признаки фиктивности.

Кроме того, следствие принимает меры по установлению местонахождения и задержанию бывшего председателя правления банка. Согласно сведениям на сайте Центробанка, председателем правления «Кредитбанка» был Эдуард Чилингаров, руководителем московского филиала — Антон Суровцев.

По данным МВД, топ-менеджеры «Кредитбанка» выдали несколько заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам-однодневкам и сторонним юридическим лицам на общую сумму свыше 870 миллионов рублей. В результате проверки стало известно, что займы предоставлялись без какого-либо обеспечения. Денежные средства выводились на счета других подконтрольных злоумышленникам организаций.

В результате действий подозреваемых Агентству по страхованию вкладов, которому перешли все долговые обязательства после отзыва лицензии у «Кредитбанка», был причинен ущерб в размере не менее 230 миллионов рублей. 

27 апреля Центробанк выявил факты вывода активов из «Кредитбанка»,говорится в сообщении регулятора. Временная администрация обнаружила, что стоимость активов кредитной организации не превышает 144,4 миллиона рублей при величине обязательств перед кредиторами в сумме 893,7 миллиона рублей. В своем сообщении ЦБ указал, что средства выводились из банка путем кредитования юридических лиц с неизвестной платежеспособностью, имеющих признаки фиктивности деятельности, на общую сумму не менее 875,6 миллиона рублей.

Кроме того, в кассах двух операционных офисов московского филиала банка выявлена недостача денежных средств на сумму в 44,5 миллиона рублей. Данную информацию регулятор направил в Генпрокуратуру и МВД.

16 октября 2014 года Центробанк отозвал лицензию у Калмыцкого коммерческого банка «Кредитбанк», который занимал 681-е место в банковской системе России. По сведениям Banki.ru, «Кредитбанк» был создан в ноябре 1990 года в Элисте на базе Калмыцкого республиканского управления Промстройбанка СССР. В 2003 году открылся филиал банка в Москве. В августе 2005 года «Кредитбанк» стал членом системы страхования вкладов.